Locum vill använda statistikkakor/cookies i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Samtycker du till det? Om du inte klickar på samtycker sätts endast de kakor som är nödvändiga för att webben ska fungera.
Mötet är avslutat
Dag: Torsdag den 23 februari 2017
Tid: Klockan 15.00-17.00
Observera att mötet inleds redan kl. 13.00 med ett seminarium enligt separat program.
Plats: Mötesrum Tellus, hus C1 plan 8, Karolinska universitetssjukhus, Huddinge, Hälsovägen, Flemingsberg
1. Öppnande
2. Godkännande av föredragningslista
3. Anmälan av landstingsfullmäktiges val av ny ledamot och ny suppleant i styrelsen för Locum AB(LOC 1601-0340)
4. Anmälan av ny arbetstagarrepresentant i styrelsen för Locum AB
(LOC 1702-0244)
5. Föregående styrelseprotokoll den 24 november och den 16 december 2016
6. Val av protokolljusterare
7. Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för verkställande direktören i Locum AB
(LOC 1701-0144)
8. Tilldelningsbeslut i upphandling avseende ombyggnation av byggnad B2 och B4 vid Huddinge sjukhus
(LOC 1610-1123) - Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet. Utsändes endast till ledamöter och suppleanter i styrelsen.
Utsändes senare
9. Inledande av upphandling avseende teknisk förvaltningsentreprenad för Huddinge sjukhusområde samt antagande av upphandlingsstrategi
(LOC 1503-0524) - Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet. Utsändes endast till ledamöter och suppleanter i styrelsen.
10. Strategi för konkurrensutsättning på ”Ramavtal entreprenader byggnad 03, 04, 75 och76 Södersjukhuset” (projektnummer 94104939)
(LOC 1302-0538) - Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet. Utsändes endast till ledamöter och suppleanter i styrelsen.
11. Skriftlig överenskommelse om övergång till Fas-B avseende Danderyds sjukhus byggnad 52 och 59
(LOC 1512-1084) - Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet. Utsändes endast till ledamöter och suppleanter i styrelsen.
12. Årsrapporter samt årsredovisningar för 2016 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB samt bolagsstyrningsrapport 2016 för Locum AB
(LOC 1601-0317)
13. Granskning av intern kontrollplan 2016
(LOC 1610-1165)
14. Riktlinjer för Locum AB:s och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2017
(LOC 1701-0161)
15. Yttrande över samrådsförslag avseende ny översiktsplan för Stockholmsregionen
(LOC 1701-0196)
16. Yttrande över samrådsförslag avseende Haninge stad stadsutvecklingsplan – fördjupning av översiktsplanen
(LOC 1701-0197)
17. Utredning av Ahlford Advokatbyrå
(LOC 1701-0211)
18. Månadsrapport för oktober - november 2016 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 1601-0317)
19. Incidentrapport för december 2016 och januari 2017 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 1601-0341, 1701-0146)
20. Redovisning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige avseende strategiska fastighetsinvesteringar
(LOC 1701-0136)
21. Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för Locum AB
(LOC 1701-0137)
22. Verksamhetsrapport Projekt för januari 2017
(LOC 1702-0249)
23. Förteckning övriga anmälningar
(LOC 1701-0134)
24. Ärendebalanslista
(LOC 1701-0176)
25. VD-rapport
(LOC 1701-0135)
26. Övriga frågor
27. Nästa möte
