Locum vill använda statistikkakor/cookies i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Samtycker du till det? Om du inte klickar på samtycker sätts endast de kakor som är nödvändiga för att webben ska fungera.
Sammanträde med styrelsen för Locum AB den 22 februari 2018
Mötet är avslutat
Dag: Torsdag, den 22 februari 2018
Tid: Kl. 15:00-17:00
Plats: Locum AB, Östgötagatan 12, konferensrum Årstaviken, plan 9
1. Öppnande
2. Val av sekreterare för 2018
3. Godkännande av föredragningslista (rev.)
4. Anmälan av ny styrelseledamot i Locum AB
(LOC 1701-0149)
5. Föregående styrelseprotokoll den 23 november 2017 samt den 28 november 2017
5.a. Anmälan av protokoll från extra bolagsstämma i Locum AB
(LOC 1802-0443)
6. Val av protokolljusterare
7. Firmateckningsrätt i Locum AB
(LOC 1711-1109)
8. Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för verkställande direktören i Locum AB
(LOC 1801-0144)
9. Årsrapporter samt årsredovisningar för 2017 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB, hållbarhetsrapport 2017 samt bolagsstyrnings-rapport 2017 för Locum AB
(LOC 1701-0159) (omedelbar justering)
10. Granskning och uppföljning av åtgärder i intern kontrollplan 2017
(LOC 1610-1165)
11. Riktlinjer för Locum AB:s och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2018
(LOC 1801-0164)
12. Genomförandebeslut avseende utökning av tillfällig reservkraftsanläggning vid Södersjukhuset
(LOC 1609-1002)
Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet
13. Genomförandebeslut avseende ombyggnation av ventilation i byggnad K2 vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
(LOC 1603-0559)
14. Inledande av upphandling avseende nybyggnation av parkeringshus vid Södertälje sjukhus samt antagande av upphandlingsstrategi
(LOC 1504-0626)
Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet
15. Redovisning av uppdrag om genomförande av riskanalys för att säkerställa tryggheten i landstingets sjukhus genom ökad driftsäkerhet
(LOC 1711-1076) – Muntlig redovisning
Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet
16. Yttrande över projektrapport nr 7/2017 Byggprojekt i vårdens fastigheter
(LOC 1801-0192) (omedelbar justering)
17. Yttrande över förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen
(LOC 1801-0194) (omedelbar justering)
18. Yttrande över Policy för inköp för Stockholms läns landsting
(LOC 1801-0195) (omedelbar justering)
19. Månadsrapport för januari - november 2017 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 1701-0159)
20. Incidentrapport för perioden november 2017 till och med januari 2018 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 1801-0150)
21. Uppföljning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige avseende strategiska fastighetsinvesteringar
(LOC 1801-0136)
22. Uppföljning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för Locum AB
(LOC 1801-0137)
23. Verksamhetsrapport Projekt för december 2017
(LOC 1702-0249)
24. Förteckning övriga anmälningar
(LOC 1801-0134)
25. Ärendebalanslista
(LOC 1801-0148)
26. VD-rapport
(LOC 1801-0135)
27. Styrelseutvärdering samt utvärdering av VD 2017
(LOC 1802-0445)
28. Övriga frågor
29. Nästa möte
