Tid:                                Tisdag, den 11 december 2024, kl. 14.00

Plats:                             Stortorget, Lindhagensgatan 98  

Kallade:                        Styrelsen för Locum AB

Mötet är avslutat

Protokoll från styrelsemöte 2024-12-11

Dagordning

Inledning

1.       Öppnande av mötet och upprop

2.       Godkännande av föredragningslista

3.       Föregående styrelseprotokoll den 23 oktober 2024

4.       Val av protokolljusterare

5.       VD-rapport

Beslutsärenden

6.       Verksamhetsplan 2025 för Locum AB
(LOC 2024-1165)

7.       Yttrande över klimatshandlingsplan för Region Stockholm
(LOC 2024-1007)

8.       Fastställande av Solcellstrategi
(LOC 2024-1148) Utgår detta möte

9.       Beslut om godkännande av ”Tilläggsöverenskommelse till Principöverenskommelse avseende detaljplan 1, utveckling av delar av fastigheterna Haga 4:17 och Haga 4:18”, Norra Hagastaden, Solna 
(LOC 2019-0612)

10.   Förnyat genomförandebeslut avseende Rosenlunds sjukhus by 09 – Stambyte, avlopp
(LOC 2019-0883)

11.   Beslut Upphandlingsstrategi – Rosenlunds sjukhus – BY09 – Stambyte avlopp
(LOC 2019-0883) SEKRETES

12.   Genomförandebeslut – NKS Anpassning patologi och cytologi SHP (NKS del) och LFS Anpassning patologi och cytologi samt skyway till Bioclinicum (LFS del)
(LOC 2019-0473)

Anmälningsärenden

13.   VD-beslut
(LOC 2024-0001)

14.   Beslutsordning Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 2024-0845)

15.   Månadsrapport för januari – oktober 2024 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)
(LOC 2024-0005)

16.   Anmälan av ny styrelseledamot i styrelsen för Locum AB
(LOC 2024-0006)

Övrigt

17.   Övriga frågor 

18.   Nästa möte äger rum den 29 januari.