Tid:                                Tisdag, den 24 september 2024, kl. 10.00

Plats:                             Stortorget, Lindhagensgatan 98  

Kallade:                        Styrelsen för Locum AB

Mötet är avslutat

Protokoll från styrelsemöte 2024-09-24

Dagordning

Inledning

1.       Öppnande av mötet och upprop

2.       Godkännande av föredragningslista

3.       Föregående styrelseprotokoll den 27 augusti 2024

4.       Val av protokolljusterare

5.       VD-rapport

Beslutsärenden

6.       Delårsrapport inklusive prognos 2, augusti 2024, för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)
(LOC 2024-0005)

7.       Yttrande över Policy och riktlinjer för god ekonomisk hushållning
(LOC 2024-0834)

8.       Yttrande över Policy för styrning och ledning, riktlinje för ägarstyrning och reviderad riktlinje för intern kontroll
(LOC 2024-0835)

9.       Yttrande över remiss central samordnad upphandling av nytt ärende- och dokumenthanteringssystem för Region Stockholm
(LOC 2024-0592)

10.   Yttrande över remiss – samråd om ny regional utvecklingsplan
(LOC 2023-0414)

11.   Upphandling till projektet Löwenströmska sjukhuset by 02, Ombyggnad, evakuering, teknisk upprustning - SEKRETESS
(LOC 2020-0135)

12.   Upphandling av entreprenader för anpassning av lokaler för Karolinska Universitetssjukhusets Patologi- och cytologiverksamhet - SEKRETESS
(LOC 2023-0123)

13.   Sammanträdestider för styrelsen i Locum AB 2025
(LOC 2024-0926)

Anmälningsärenden

14.   Regionfullmäktiges val av ny ledamot och ersättare i styrelsen för Locum AB
(LOC 2024-0006)

15.   VD-beslut
(LOC 2024-0001)

Övrigt

16.   Övriga frågor 

17.   Nästa möte –  den 23 oktober