Tid:                                   Tisdag den 30 januari 2024, kl. 10.00

Plats:                                Stortorget, Lindhagensgatan 98  

 

Kallade:                           Styrelsen för Locum AB

Mötet är avslutat.

Protokoll från styrelsemötet 2024-01-30

 

Dagordning

Inledning

1.       Öppnande av mötet och upprop

2.       Godkännande av föredragningslista

3.       Val av sekreterare

4.       Föregående styrelseprotokoll den 11 december 2023

5.       Val av protokolljusterare

6.       VD-rapport

Beslutsärenden

7.       Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för verkställande direktör i Locum AB
(LOC 2024-0152)

8.       Översyn av avtal avseende genomförande av fastighetsverksamhet
(LOC 2024-0153)

9.       Riktlinjer för Locum AB:s och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2024
(LOC 2023-1138)

10.   Yttrande över regionrevisorernas Projektrapport 2/2023 Styrning och kontroll av beslutade investeringar
(LOC 2023-1033)

11.   Förnyat Inriktningsbeslut avseende Södersjukhuset – TDK A upprustning (Tele, Data och Kommunikation)
(LOC 2021-1023)

12.   Svar på skrivelse från Sverigedemokraterna (SD) avseende helikopterflygplats på sjukhus i tätbebyggt område
(LOC 2023-1256)

Anmälningsärenden

13.   Regionfullmäktiges befrielse från uppdrag och val av nya ledamöter i styrelsen för Locum AB
(LOC 2024-0006)

14.   VD-beslut
(LOC 2024-0001)

Övrigt

15.   Styrelseutvärdering samt utvärdering av VD 2023
(LOC 2024-0154)

16.   Övriga frågor 

17.   Nästa möte äger rum den 21 februari