Tid: Torsdag, den 28 maj 2020, kl. 14

Plats: Distansmöte via Skype

Kallade: Styrelsen för Locum AB

Mötet är avslutat.

Protokoll från styrelsemöte 2020-05-28.

 

Dagordning

Inledning

1. Öppnande av mötet och upprop

2. Godkännande av föredragningslista

3. Föregående styrelseprotokoll den 23 april 2020

4. Regionfullmäktiges val av styrelse i Locum AB
(LOC 2020-0508)

5. Val av protokolljusterare

6. VD-rapport

 

Beslutsärenden

7. Tertialrapport, inklusive prognos 1, april 2020 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)
 (LOC 2020-0100)

8. Budgetunderlag 2021 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)
(LOC 2020-0414)

9. Inriktning för fortsatt arbete inför försäljning och utveckling av Norra Hagastaden
(LOC 2019-0612)

10. Genomförandebeslut för ny vårdbyggnad 61 vid Danderyds sjukhusområde
 (LOC 2019-0073)

11. Utredningar avseende kort- och långsiktiga åtgärder för att förbättra vårdmiljön i psykiatrins lokaler
(LOC 2019-0606)

12. Remissyttrande – Förslag till Medarbetarpolicy och riktlinjer för kränkande särbehandling
 (LOC 2020-0353)

13. Yttrande över förslag till reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder inklusive ägardirektiv för Locum AB
(LOC 2020-0397)

14. Överenskommelse om paketavrop 3 i investeringsprojektet Vårdavdelningar och behandling på S:t Görans sjukhus
(LOC 2019-0947) - SEKRETESS

15. Upphandlingsstrategi Konsulttjänster för projekt- och byggledning inom DIS kategori 1, Danderyds Sjukhus byggnad 61
(LOC 2020-0108) - SEKRETESS

 

Anmälningsärenden

16. Beslutsordning för Landstingsfastigheter Stockholm
(LOC 2019-0125)

17. VD-beslut
(LOC 2020-0032)

18. Övriga frågor

19. Nästa möte