Sammanträde med styrelsen för Locum AB den 22 november 2018

Mötet är avslutat

• Beslutsinformation 2018-11-22 (förhandsinformation)
• Styrelseprotokoll 2018-11-22

Tid: Torsdag den 22 november 2018, kl. 15.00-17.00
Plats: Locum AB, Östgötagatan 12, konferensrum Årstaviken, plan 9
Kallade: Styrelsen för Locum AB

Inledning

1. Öppnande

2. Godkännande av föredragningslista

3. Föregående styrelseprotokoll den 27 september 2018 
(LOC 1801-0133)

4. Val av protokolljusterare

Beslutsärenden

5. Månadsrapport för januari-september samt januari-oktober 2018 för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm 
(LOC 1801-0165)  

6. Genomförandebeslut gällande ny vårdavdelning R61-R63 vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
(LOC 1805-0859)

7. Genomförandebeslut gällande ny vårdavdelning R62-R64 vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
(LOC 1804-0781)

8. Genomförandebeslut gällande stambyte i byggnad 06 på Sabbatsbergs sjukhus samt inledande av upphandling och antagande av upphandlingsstrategi  
(LOC 1711-1032, 1810-1543) 
Sekretess råder för bilaga 3 i ärendet 

9. Inledande av upphandling avseende ramavtal för konsulttjänster inom VVS-projektering samt antagande av upphandlingsstrategi  
(LOC 1808-1389)
Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet

10. Redovisning av uppdrag samt förslag till förnyat inriktningsbeslut för ny vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus inklusive bilaga 1 och 2
bilaga 3 
(LOC 1301-0146) 

11. Förslag till genomförandebeslut gällande ombyggnad och modernisering av vårdavdelningar inom Huddinge sjukhusområde 
(LOC 1808-1409)

12. Förslag till genomförandebeslut gällande ombyggnad och modernisering av mottagningsavdelningar inom Huddinge sjukhusområde 
(LOC 1808-1409)

Anmälningsärenden

13. Införande av verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR) 
(LOC 1712-1251)

14. Delrapporterings PM 2018 från Landstingsrevisorerna
(LOC 1810-1603)

15. Incidentrapport för september-oktober 2018 gällande Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB 
(LOC 1801-0150)

16. Uppföljning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige avseende strategiska fastighetsinvesteringar 
(LOC 1801-0136)

17. Uppföljning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för Locum AB 
(LOC 1801-0137)

18. Förteckning övriga anmälningar 
(LOC 1801-0134)

19. Ärendebalanslista 
(LOC 1801-0148)

20. VD-rapport 
(LOC 1801-0135)

21. Styrelseutvärdering samt utvärdering av VD 
(LOC 1801-0445)  

22. Övriga frågor

23. Nästa möte