2017-02-23

Sammanträde med styrelsen för Locum AB den 23 februari 2017

Mötet är avslutat

Dag: Torsdag den 23 februari 2017

Tid: Klockan 15.00-17.00 
Observera att mötet inleds redan kl. 13.00 med ett seminarium enligt separat program. 

Plats: Mötesrum Tellus, hus C1 plan 8, Karolinska universitetssjukhus, Huddinge, Hälsovägen, Flemingsberg

Inledning

1. Öppnande

2. Godkännande av föredragningslista

3. Anmälan av landstingsfullmäktiges val av ny ledamot och ny suppleant i styrelsen för Locum AB(LOC 1601-0340)

4. Anmälan av ny arbetstagarrepresentant i styrelsen för Locum AB
(LOC 1702-0244)

5. Föregående styrelseprotokoll den 24 november och den 16 december 2016

6. Val av protokolljusterare

 

Beslutsärende

7. Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för verkställande direktören i Locum AB
(LOC 1701-0144) 

8. Tilldelningsbeslut i upphandling avseende ombyggnation av byggnad B2 och B4 vid Huddinge sjukhus
(LOC 1610-1123) - Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet. Utsändes endast till ledamöter och suppleanter i styrelsen.
Utsändes senare

9. Inledande av upphandling avseende teknisk förvaltningsentreprenad för Huddinge sjukhusområde samt antagande av upphandlingsstrategi 
(LOC 1503-0524) - Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet. Utsändes endast till ledamöter och suppleanter i styrelsen.

10. Strategi för konkurrensutsättning på ”Ramavtal entreprenader byggnad 03, 04, 75 och76 Södersjukhuset” (projektnummer 94104939)
 (LOC 1302-0538) - Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet. Utsändes endast till ledamöter och suppleanter i styrelsen.

11. Skriftlig överenskommelse om övergång till Fas-B avseende Danderyds sjukhus byggnad 52 och 59
(LOC 1512-1084) - Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet. Utsändes endast till ledamöter och suppleanter i styrelsen.

12. Årsrapporter samt årsredovisningar för 2016 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB samt bolagsstyrningsrapport 2016 för Locum AB
(LOC 1601-0317)

Bilagorna 1-5  till ärende 12.


13. Granskning av intern kontrollplan 2016 
(LOC 1610-1165) 

14. Riktlinjer för Locum AB:s och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2017
(LOC 1701-0161)

 

Anmälningsärenden

15. Yttrande över samrådsförslag avseende ny översiktsplan för Stockholmsregionen 
(LOC 1701-0196)

16. Yttrande över samrådsförslag avseende Haninge stad stadsutvecklingsplan – fördjupning av översiktsplanen
(LOC 1701-0197)

17. Utredning av Ahlford Advokatbyrå 
(LOC 1701-0211)

18. Månadsrapport för oktober - november 2016 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB 
(LOC 1601-0317)

19. Incidentrapport för december 2016 och januari 2017 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 1601-0341, 1701-0146)

20. Redovisning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige avseende strategiska fastighetsinvesteringar 
(LOC 1701-0136)

21. Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för Locum AB
(LOC 1701-0137)

22. Verksamhetsrapport Projekt för januari 2017
(LOC 1702-0249)

23. Förteckning övriga anmälningar
(LOC 1701-0134)

24. Ärendebalanslista
(LOC 1701-0176)

 

Övrigt

25. VD-rapport
(LOC 1701-0135)

26. Övriga frågor

27. Nästa möte

Laddar...