2017-09-28

Sammanträde med styrelsen för Locum AB den 28 september 2017

Mötet är avslutat.

Dag: Torsdag den 28 september 2017
Tid: Kl.15.30–17.30
Plats: Locum AB, Östgötagatan 12, konferensrum Årstaviken, plan 9

 

Inledning

1. Öppnande

2. Godkännande av föredragningslista

3. Anmälan LF:s beslut att befria Thomas Bengtsson från uppdrag i Locum AB 
(LOC 1701-0145)

4. Anmälan av nya arbetstagarrepresentanter i styrelsen för Locum AB 
(LOC 1702-0244)

5. Föregående styrelseprotokoll den 2 juni 2017 samt protokoll från årsstämma i Locum AB samt AB Terreno den 31 maj 2017 
(LOC 1701-0133) 

6. Val av protokolljusterare


Beslutsärenden

7. Tillförordnad verkställande direktör i Locum AB 
(LOC 1704-0487)

8. Firmateckningsrätt i Locum AB 
(LOC 1708-0860)

9. Delårsrapport för perioden januari-augusti 2017 inklusive helårsprognos för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB 
(LOC 1701-0159 ) 

10. Slutlig budget för 2018 och plan för åren 2019-2021, investeringsbudget för 2018 och plan för åren 2019-2027 samt riskanalys och internkontrollplan 2018 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB 
(LOC 1705-0595)

11. Tilldelningsbeslut i upphandling avseende ombyggnad av byggnad 03 och 04 samt nybyggnad av byggnad 75 (ambulanshall), etapp 3 på Södersjukhuset 
(LOC 1703-0451) 
Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet. 

12. Tilldelningsbeslut i upphandling av parkeringstjänster 
(LOC 1609-1012)
Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet. 

13. Tilldelningsbeslut i upphandling avseende ombyggnation av byggnad 01 på Nacka sjukhus 
(LOC 1703-0394)
Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet. 

14. Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2016 för Locum AB 
(LOC 1704-0547)

15. Yttrande över RUFS 2050 - Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 
(LOC 1706-0747)

16. Yttrande över förslag till Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen
(LOC 1706-0748)

17. Yttrande över förslag till Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen
(LOC 1706-0749)


Anmälningsärenden

18. Månadsrapport för januari-maj och januari-juli 2017 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 1701-0159)

19. Avvikelse avseende tillagningskök för patientmat vid Södersjukhuset
(LOC 1605-0664)

20. Regler avseende representation och motverkande av korruption
(LOC 1708-0844)

21. Information om Locums säkerhetsskyddsarbete samt incidentrapport för maj-augusti 2017 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 1701-0146)

22. Redovisning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige avseende strategiska fastighetsinvesteringar 
(LOC 1701-0136)

23. Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för Locum AB
(LOC 1701-0137) 

24. Verksamhetsrapport Projekt för augusti 2017
(LOC 1702-0249)

25. Förteckning övriga anmälningar
(LOC 1701-0134)

25.a Avbrytande av upphandling av konsult för handel med elkraft
(LOC 1703-0381)

26. Ärendebalanslista
(LOC 1701-0176)


Övrigt

27. VD-rapport
(LOC 1701-0135)

28. Övriga frågor

29. Rekrytering av ny VD

30. Nästa möte

Laddar...