Sammanträde med styrelsen för Locum AB den 1-2 juni 2017

Mötet är avslutat.

• Beslutsinformation från styrelsemötet 2017-06-02 (förhandsinformation)
• Styrelseprotokoll från styrelsemötet 2017-02-06

Dag: Fredag, den 2 juni 2017
Tid: Kl. 13.00-15.00
Plats: Högberga Gård, Lidingö

Observera att mötet inleds med ett seminarium den 1 - 2 juni 2017.
Programmet hittar du här.

 

Inledning

1. Öppnande
2. Godkännande av föredragningslista
3. Föregående styrelseprotokoll den 6 april och 12 april 2017
3.A. Landstingsfullmäktiges val av styrelse för Locum AB
        (LOC 1705-0598)
4. Val av protokolljusterare

 

Beslutsärenden

5. Tertialrapport för perioden januari-april 2017 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB inklusive helårsprognos
(LOC 1701-0159) 

6. Representation Locum AB 2017
(LOC 1704-0546)

7. Fastställande av policydokument
(LOC 1705-0602)

8. Tilldelningsbeslut avseende ombyggnad av byggnad 04 etapp 2 vid Södersjukhuset
(LOC 1609-1066)
Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet. Utsändes endast till ledamöter och suppleanter i styrelsen.

9. Skriftlig överenskommelse om övergång till fas 2 avseende projekt Vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus
(LOC 1505-0691)
Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet. Utsändes endast till ledamöter och suppleanter i styrelsen.

10. Inledande av upphandling avseende handel med elkraft samt antagande av upphandlingsstrategi  
(LOC 1703-0381)
Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet. Utsändes endast till ledamöter och suppleanter i styrelsen.

11. Genomförandebeslut avseende parkeringsgarage vid Södertälje sjukhus
(LOC 1504-0626)

12. Hyresavtal mellan Locum AB och AMF Pensionsförsäkrings AB gällande Pelarbacken Mindre 23
(LOC 1502-1076)
Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet. Utsändes endast till ledamöter och suppleanter i styrelsen.

13. Genomförandebeslut gällande ny vårdavdelning B72-B74 vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
(LOC 1608-0961)

14. Yttrande över motion 2017:9 av Petteri Louhema och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillgänglighetsanpassa landstingets lokaler i landstingshuset och trafikförvaltningen 
(LOC 1703-0452)

 

Anmälningsärenden

15. Månadsrapport för januari-mars 2017 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 1701-0159)

16. Kompletterande miljömål 2017
(LOC 1610-1165)

17. Incidentrapport för mars-april 2017 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 1701-0146)

18. Upphandlingsstrategi gällande byggentreprenad avseende byggnad 39 på Danderyds sjukhus
(LOC 1611-1219)

19. Upphandlingsstrategi gällande rörentreprenad avseende byggnad 39 på Danderyds sjukhus
(LOC 1611-1222)

20. Redovisning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige avseende strategiska fastighetsinvesteringar 
(LOC 1701-0136)

21. Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för Locum AB
(LOC 1701-0137) 

22. Verksamhetsrapport Projekt för april 2017
(LOC 1702-0249)

23. Landstingsfullmäktiges val av nya lekmannarevisorer i Revisorsgrupp III
(LOC 1705-0601)

24. Förteckning övriga anmälningar
(LOC 1701-0134)

25. Ärendebalanslista
(LOC 1701-0176)

 

Övrigt

26. VD-rapport
(LOC 1701-0135)

27. Övriga frågor

28. Nästa möte